如意集团(000626)2008年第三次临时股东大会决议公告(图)

连云港如意集团股份有限公司

　　2008年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

　　没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2008年11月13日上午9：30。

　　2.召开地点：本公司二楼会议室。

　　3.召开方式：现场投票。

　　4.召集人：本公司董事会。

　　5.主持人：本公司董事长秦兆平先生。

　　6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：股东（代理人）2人、代表股份129,593,850股、占本公司股份总数202,500,000股的64.00%。

　　2.没有个人股东出席本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　通过银行向浙江远大进出口有限公司提供委托贷款人民币8500万元。

　　表决情况：同意129,593,850股（占到会有表决权的股份总数的100%）；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：江苏连云港云台山律师事务所。

　　2.律师姓名：苗红伟、殷成刚。

　　3.结论意见：公司2008年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　连云港如意集团股份有限公司董事会

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