石家庄常山纺织股份有限公司
董事会四届一次会议决议公告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称公司）董事会四届一次会议
于2008年11月7日上午在公司会议室召开。应到董事9人，实到9人。与会董事一致推举汤彰明董事主持会议。公司监事列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议通过如下决议：
一、选举汤彰明为公司董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、选举邹晓珊、李京朝为公司副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、聘任肖荣智为公司总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、根据总经理提名，聘任胡海清、马韵杰、薛建昌为公司副总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、根据总经理提名，聘任薛建昌为公司总工程师。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、根据总经理提名，聘任高俊岐为公司总会计师。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、根据董事长提名，聘任池俊平为公司董事会秘书，张莉为公司证券事务代表。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
相关人员简历附后。
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司的独立董事认为上述高级管理人员符合担任上市公司高级管理人员的任职资格，同意上述高级管理人员的聘任事项。
八、审议通过第四届董事会各专门委员会换届议案。
公司第四届董事会各专门委员会人员组成如下：
1、战略委员会。主任委员：汤彰明，委员：李京朝、肖荣智、马晓峰、杨纪朝、贾路桥。
2、提名委员会。主任委员：贾路桥，委员：汤彰明、邹晓珊、杨纪朝、李万军。
3、审计委员会。主任委员：李万军，委员：肖荣智、贾路桥。
4、薪酬与考核委员会。主任委员：杨纪朝，委员：汤彰明、李京朝、肖荣智、贾路桥、李万军。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
2008年11月8日附：相关人员简历
胡海清先生，1962年3月出生，中共党员，大专文化，经济师。曾任石家庄第四棉纺织厂办公室副主任兼企管处副处长，石家庄常山纺织股份有限公司棉四分公司经理助理，本公司副总经理。现任本公司副总经理。
马韵杰先生，1962年9月出生，中共党员，大学文化，经济师。曾任石家庄第四棉纺织厂计划原料成品处副处长、处长、副厂长，石家庄常山纺织股份有限公司棉四分公司副经理，本公司副总经理。现任本公司副总经理。
高俊岐先生，1963年4月出生，中共党员，大学文化，高级会计师。曾任石家庄常山纺织集团有限责任公司财务审计部副部长、部长、副总会计师、本公司总会计师。现任本公司总会计师。
池俊平先生，1971年5月出生，大学本科。曾就职于石家庄
宝石电子玻璃股份有限公司证券部、华夏证券公司石家庄营业部、本公司办公室、证券部。现任本公司证券事务代表。池俊平先生已于2004年10月18日参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训，取得编号为18012的《上市公司董事会秘书资格证书》。
张莉女士，1976年6月出生，中共党员，大专文化。曾就职于深圳常山纺织贸易公司财务部、本公司办公室、证券部。张莉女士已于2006年1
月19日参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训，取得编号为21016
的《上市公司董事会秘书资格证书》。
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