下周上市公司重大事项公告最新快递

　　2008-11-08 星期六

　　召开股东大会(6家)

　　海南海药(000566) 临时股东大会，1.《关于更换股东代表监事的议案》 2.《关于本公司为重庆正元药业有限公司向中国工商银行股份有限公司重庆江北支行贷款2500 万元提供担保的议案》

　　华东数控(002248) 临时股东大会，1.审议《关于公司与德国希斯庄明有限公司合作项目的议案》 2.审议《关于合资设立控股子公司暨对外投资的议案》 3.审议《关于公司为控股子公司在银行办理5,000 万元以内综合授信额度提供担保的议案》 4.审议《关于修订公司章程的议案》

　　*ST江泉(600212) 临时股东大会，1.关于本公司向控股股东华盛江泉集团有限公司申请额度为一亿元人民币的短期借款的议案 2.关于终止华宇铝电电价补偿及对投资华宇铝电投资收益预计数额修正的议案。

　　凌钢股份(600231) 临时股东大会，1．关于董事会换届选举的议案 2．关于监事会换届选举的议案

　　国电南瑞(600406) 临时股东大会，1.审议《关于控股子公司南京中德保护控制系统有限公司、国电南瑞（北京）控制系统有限公司减资的议案》。

　　精工钢构(600496) 临时股东大会，1.审议《关于发行短期融资券的议案》； 2.审议《关于为控股公司浙江墙煌建材有限公司提供融资担保的议案》。

　　2008-11-09 星期日

　　召开股东大会(1家)

　　东南网架(002135) 临时股东大会，1.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 2.审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》 3.审议《关于设立全资控股子公司的议案》

　　2008-11-10 星期一

　　股权分置改革实施股权登记日(1家)

　　S*ST中辽(000638) 对价方案:公司潜在控股股东北京万方源房地产开发有限公司及其控股股东万方投资控股（集团）有限公司通过向上市公司赠送资产的方式，向全体流通股股东作出对价安排，换取非流通股股份的上市流通权。

　　A股派息日(1家)

　　中材国际(600970) 每10股派10元(含税)，扣税后9元，股权登记日2008-11-03，除权除息日2008-11-04，派息日2008-11-10,分红年度2008-06-30

　　召开股东大会(11家)

　　国际实业(000159) 临时股东大会，1.审议《关于受让控股股东所持新疆钾盐矿产开发有限公司股权的关联交易议案》

　　华馨实业(000416) 临时股东大会，1.审议《变更公司名称的议案》； 2.审议《变更公司经营范围的议案》； 3.审议《关于调整<利用闲置资金进行短期理财的议案>的议案》； 4.审议《关于公司对外投资的议案》。

　　湖北宜化(000422) 临时股东大会，1.关于为控股公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司提供担保的议案 2.关于修改公司章程部分条款的议案

　　华天酒店(000428) 临时股东大会，1.审议《关于收购长春华天酒店管理有限公司100%股权的议案》 2.审议《湖南华天大酒店股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》 3.审议《关于签定收购长春华天酒店管理有限公司100%股权之<股权转让协议>及<协议书>的议案》 4.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》。

　　宏源证券(000562) 临时股东大会，1.审议《关于公司向中国证监会申报开展经营融资融券业务的议案》 2.审议《关于公司向中国证监会申报开展黄金等贵金属自营和代理业务的议案》 3.审议《关于变更业务范围并相应修改公司<章程>的议案》 4.审议《关于调整公司2007 年度部分董事、监事薪酬的议案》

　　襄阳轴承(000678) 临时股东大会，1.《董事会换届》议案； 2.《监事会换届》议案。

　　江山化工(002061) 临时股东大会，1.关于内蒙古远兴江山化工有限公司通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的议案 2.关于继续通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的议案

　　北斗星通(002151) 临时股东大会，1.审议《关于调整北斗海洋渔业安全生产与交易信息服务应用示范工程募集资金使用的议案》

　　拓日新能(002218) 临时股东大会，1.审议《关于修订<深圳市拓日新能源科技股份有限公司章程>的议案》 2.审议《关于修订<深圳市拓日新能源科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 3.审议《关于修订<深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》 4.审议《关于修订<深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 5.审议《关于修订<深圳市拓日新能源科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 6.审议《关于修订<深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 7.审议《关于修订<深圳市拓日新能源科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

　　S*ST天香(600225) 临时股东大会，1.重大资产出售、向特定对象发行股份购买资产的议案 2.关于授权董事会全权办理重大资产重组有关事宜的议案

　　亿阳信通(600289) 临时股东大会，1.《关于更换公司董事的议案》

　  2008-11-11 星期二

　　简称变更(1家)

　　S*ST中辽(000638) 变更后简称:*ST中辽，原证券简称为:S*ST中辽

　　A股股权登记日(1家)

　　中材科技(002080) 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2008-11-11，除权除息日2008-11-12，派息日2008-11-12,分红年度2008-06-30

　　召开股东大会(22家)

　　一致药业(000028) 临时股东大会，1.审议《关于为国药控股广州有限公司在交通银行广州分行申请综合授信提供担保的议案》

　　粤电力A(000539) 临时股东大会，1.审议《关于为广东粤电航运有限公司提供担保的议案》； 2.审议《关于调整对云南保山槟榔江水电开发有限公司担保的议案》。

　　泰山石油(000554) 临时股东大会，1.审议《关于修改(公司章程)的提案》； 2.审议《关于增选陈国梁先生（简历附后）为公司董事的提案》。

　　双汇发展(000895) 临时股东大会，1.审议《关于日常关联交易的议案》； 2.审议《关于取消利用闲置资金进行新股申购业务的议案》。

　　永新股份(002014) 临时股东大会，1.《关于修订公司章程的议案》 2.《关于变更募集资金投向的议案》

　　东信和平(002017) 临时股东大会，1.审议《关于改聘中准会计师事务所为公司2008年度报告审计机构的提案》 2.审议《关于选举公司监事的提案》

　　莱宝高科(002106) 临时股东大会，1.审议《关于增加公司经营范围的议案》 2.审议《关于公司章程（第三次修订稿）的议案》

　　新海股份(002120) 临时股东大会，1.审议《关于同意新海欧洲公司为UNILIGHT BV 公司提供贷款担保的议案》。

　　拓邦电子(002139) 临时股东大会，1.《关于增加公司注册资本的议案》 2.《关于修订<公司章程>的议案》

　　蓉胜超微(002141) 临时股东大会，1.审议《关于增补公司第三届董事会董事的议案》 2.审议《关于修订<公司章程>的议案》 3.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　安妮股份(002235) 临时股东大会，1.关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案。

　　首创股份(600008) 临时股东大会，1.审议《关于公司开展固定资产支持融资业务的建议》

　　ST金花(600080) 临时股东大会，1.《公司关于聘请会计师事务所的议案》

　　国金证券(600109) 临时股东大会，1.关于修改公司《章程》的议案

　　华夏建通(600149) 临时股东大会，1.关于聘任公司2008 年度审计机构的议案

　　福田汽车(600166) 临时股东大会，1.审议《关于2008 年度中期利润分配的方案》 2.审议《关于2008 年度中期资本公积金转增股本的方案》 3.审议《关于修改公司章程的议案》 4.审议《关于提高独立董事津贴标准的议案》 5.审议《关于<公司募集资金管理制度>的议案》 6.审议《关于向北京晨光昌盛投资担保有限公司提供反担保的议案》 7.审议《关于福田—奔驰金融合作项目授信额度及担保的议案》

　　沧州大化(600230) 临时股东大会，1.审议《关于公司2008 年日常关联交易的议案》 2.审议《关于修订<生产经营、综合服务协议实施细则>的议案》 3.审议《关于修改公司章程的议案》

　　天方药业(600253) 临时股东大会，1.崔晓峰先生辞去公司第四届董事会董事职务的议案； 2.选举吕和平先生为公司第四届董事会董事的议案； 3.选举杨明先生为公司第四届监事会股东监事的议案。

　　新华锦(600735) 临时股东大会，1.《关于新华锦集团山东锦宜纺织有限公司向国内商业银行申请不超过2.2 亿元人民币银行授信额度并由公司提供担保的议案》 2.《关于新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司向国内商业银行申请不超过2300 万流动资金贷款的议案》

　　浪潮软件(600756) 临时股东大会，1.关于转让子公司股权的议案

　　金陵饭店(601007) 临时股东大会，1.审议《关于南京新金陵饭店有限公司增资扩股及关联交易的议案》； 2.审议本公司与南京伯藜置业管理有限公司签署的《增资协议书》； 3.审议《金陵饭店股份有限公司章程》（修订稿草案）。

　　大唐发电(601991) 临时股东大会，1.审议并批准《关于为江西大唐国际新余发电有限责任公司提供担保的议案》 2.审议并批准《关于为山西大唐国际运城发电有限责任公司融资提供担保的议案》 3.审议并批准《关于出资建设丰润热电项目一期2×300MW 燃煤供热机组工程的议案》 4.审议批准《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》 5.审议批准《关于变更公司注册资本的议案》 6.审议批准《关于修改公司章程的议案》

　　2008-11-12 星期三

　　A股派息日(1家)

　　中材科技(002080) 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2008-11-11，除权除息日2008-11-12，派息日2008-11-12,分红年度2008-06-30

　　A股除权除息日(1家)

　　中材科技(002080) 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2008-11-11，除权除息日2008-11-12，派息日2008-11-12,分红年度2008-06-30

　　召开股东大会(20家)

　　深天地A(000023) 临时股东大会，1.审议关于公司与深圳市博瑞福投资发展有限公司签订《关于盘活深圳新世纪广场闲置房产的协议书》的议案

　　深圳机场(000089) 临时股东大会，1.关于将深圳机场航空物流园区一期资产注入深圳机场物流园发展有限公司的议案 2.关于选举王彩章先生为公司第四届董事会独立董事的议案（本议案采用累积投票制）

　　桐君阁(000591) 临时股东大会，1.审议公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供连带责任担保的议案。

　　酒鬼酒(000799) 临时股东大会，1.《酒鬼酒股份有限公司关于核销有关资产的议案》

　　国脉科技(002093) 临时股东大会，1.审议《关于发行公司短期融资券的议案》 2.审议《关于调整公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》 3.审议《关于调整为子公司提供担保总额度的议案》 4.审议《经营决策和经营管理规则(2008 年10 月修订稿)》 5.审议《公司章程(2008 年10 月修订稿)》

　　高金食品(002143) 临时股东大会，1.审议《关于修改公司章程的议案》 2.审议《关于提名赵勤女士为公司董事候选人的议案》

　　金风科技(002202) 临时股东大会，1.审议《关于修改金风科技公司章程的议案》 2.审议《金风科技财务管理制度（修订稿）》 3.审议《金风科技对外投资管理制度（修订稿）》 4.审议《金风科技重大资产处置管理制度（修订稿）》 5.审议《关于向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行申请银行信贷业务的议案》 6.审议《关于独立董事报酬事项的议案》

　　大立科技(002214) 临时股东大会，1.审议《关于修改浙江大立科技股份有限公司章程的议案》 2.审议《选举浙江大立科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》 3.审议《选举浙江大立科技股份有限公司第二届监事会监事的议案》

　　陕天然气(002267) 临时股东大会，1.关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案 2.关于修订《陕西省天然气股份有限公司股东大会议事规则》的议案 3.关于修订《陕西省天然气股份有限公司董事会议事规则》的议案 4.关于聘请2008 年度年报审计会计师事务所的议案

　　川润股份(002272) 临时股东大会，1.审议《关于为控股子公司四川川润动力设备有限公司提供贷款担保的议案》

　　特变电工(600089) 临时股东大会，1.审议公司向控股子公司特变电工新疆硅业有限公司增资的议案

　　长江投资(600119) 临时股东大会，1.专项审议《关于长江投资公司非公开发行股票方案及授权有效期延期一年的议案》。

　　吉林森工(600189) 临时股东大会，1.审议公司《关于签订〈森林资源采伐权租赁补充协议〉的议案》。

　　亚星客车(600213) 临时股东大会，1.审议《股东大会议事规则》。 2.审议《董事会议事规则》。 3.审议《独立董事工作制度》。 4.审议《监事会议事规则》。 5.审议《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》。 6.审议《关于设立董事会专门委员会的议案》。 7.审议《关于与扬州亚星商用车有限公司的日常关联交易议案》。

　　航天信息(600271) 临时股东大会，1.关于夏国洪先生辞去董事、董事长职务的议案 2.关于赵永海先生辞去董事、副董事长职务的议案 3.关于增补方向明先生为公司董事的议案 4.关于增补王云林先生为公司董事的议案 5.关于曾文华先生辞去公司监事职务的议案 6.关于增补阚力强先生为公司监事的议案

　　南化股份(600301) 临时股东大会，1.审议《关于公司与南宁糖业股份有限公司互保延期的议案》。

　　安徽水利(600502) 临时股东大会，1.审议《关于增加公司经营范围的议案》 2.审议《关于修改<公司章程>议案》

　　一汽四环(600742) 临时股东大会，1.关于重新聘任2008 年度财务审计机构的议案； 2.关于更换公司董事的议案； 3.关于修改《公司章程》的议案

　　ST雅砻(600773) 临时股东大会，1.审议《关于修改<西藏雅砻藏药股份有限公司章程>的议案》 2.审议《关于出售子公司四川金珠股权并转让相关债权的议案》 3.审议《藏雅砻藏药股份有限公司章程》第一百五十五条的修改

　　上海物贸(600822) 临时股东大会，1.审议关于公司增加对控股子公司银行融资担保额度的议案 2.审议关于公司控股子公司日常关联交易的议案 3.审议关于公司增加2008年度银行融资授信额度的议案

　　2008-11-13  星期四

　　股权分置改革股东大会股权登记日(1家)

　　S*ST天香(600225) 对价方案:资产重组增加的公司股东权益作为股权分置改革的对价安排的一部分，流通股股东每股获得了2.16元权益资产,以资本公积金向全体流通股股东每10 股定向转增1.8988790 股，与此同时，向滨海控股每10 股定向转增0.8171627 股，若换算成全体非流通股股东送股方案，相当于流通股股东每10 股再获送1 股。

　　股权分置改革网络投票日(1家)

　　S*ST北亚(600705) 对价方案:2008年10月20日，公司向沈阳铁路局定向发行661,161,800股股份，购买沈阳铁路局所拥有的通霍铁路403.77公里线路及相关经营性资产，股票发行价格为3.89 元/股。重组方沈阳铁路局向全体流通股股东送出67,533,605股股份，相当于每10股流通股获送3.5股股份。

　　召开股东大会(16家)

　　广聚能源(000096) 临时股东大会，1.《关于聘请2008 年度审计单位并支付其报酬的议案》

　　如意集团(000626) 临时股东大会，1.通过银行向浙江远大进出口有限公司提供委托贷款人民币8500 万元

　　燕京啤酒(000729) 临时股东大会，1.《关于调整公司非公开发行股票发行价格和募集资金用途的议案》 2.《关于批准北京燕京啤酒有限公司与北京燕京啤酒股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同（修订二）的议案》

　　中核科技(000777) 临时股东大会，1.审议公司《关于修改2008 年度预计日常经营关联交易的议案》

　　江钻股份(000852) 临时股东大会，1.关于聘任2008 年度审计机构的议案

　　三环股份(000883) 临时股东大会，1.审议《湖北三环股份有限公司关于终止向特定对象发行股份购买资产工作的议案》

　　宗申动力(001696) 临时股东大会，1.审议《关于修改公司章程有关条款的议案》 2.审议《关于修改股东大会议事规则有关条款的议案》 3.审议《关于公司控股子公司与关联方签署关联交易框架协议的议案》

　　京新药业(002020) 临时股东大会，1.审议《关于增补第三届监事会监事的议案》

　　沧州明珠(002108) 临时股东大会，1.《关于调整公司2008 年非公开发行股票方案的议案》 2.《关于公司与河北沧州东塑集团股份有限公司签订非公开发行<股份认购合同之补充协议>的议案》

　　浙江富润(600070) 临时股东大会，1.审议《关于子公司浙江富润印染有限公司与浙江菲达环保科技股份有限公司签订互保协议的议案》。

　　ST大唐(600198) 临时股东大会，1.关于聘用会计师事务所并支付其报酬的议案

　　空港股份(600463) 临时股东大会，1.关于为控股子公司天源公司提供担保的议案；

　　长电科技(600584) 临时股东大会，1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 2.《关于本次公开发行可转换公司债券方案的议案》 3.《关于债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项的议案》 4.《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案》 5.《关于提请股东大会授权董事会处理有关本次可转换公司债券发行事宜的议案》 6.《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 7.《关于修改公司章程的议案》 8.《关于修改公司募集资金专项管理制度的议案》 9.《关于对现有生产线改造成微型集成电路生产线的议案》

　　熊猫烟花(600599) 临时股东大会，1.审议《关于更换公司董事的议案》； 2.审议《关于更换公司监事的议案》； 3.审议《关于投资设立武汉市熊猫烟花有限公司的议案》； 4.审议《关于变更“收购资产及投资醴陵熊猫烟花有限公司”项目部分募集资金投向的议案》；

　　银泰股份(600683) 临时股东大会，1.逐项审议《关于调整银泰控股股份有限公司非公开发行股票方案的议案》 2.审议京投公司与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》 3.审议中国银泰与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》 4.审议《银泰控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订）》 5.审议《关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案》

　　神马实业(600810) 临时股东大会，1.审议关于为公司控股子公司提供担保的议案。

　　2008-11-14 星期五

　　定向增发机构配售股份上市流通日:

　　嘉宝集团(600622) 定向增发机构配售股份8050.9万股上市流通

　　股权分置改革网络投票日:

　　S*ST北亚(600705) 对价方案:2008年10月20日，公司向沈阳铁路局定向发行661,161,800股股份，购买沈阳铁路局所拥有的通霍铁路403.77公里线路及相关经营性资产，股票发行价格为3.89 元/股。重组方沈阳铁路局向全体流通股股东送出67,533,605股股份，相当于每10股流通股获送3.5股股份。

　　A股股权登记日:

　　建设银行(601939) 每10股派1.105元(含税)，扣税后0.9945元，股权登记日2008-11-14，除权除息日2008-11-17，派息日2008-11-25,分红年度2008-06-30

　　国债发行:

　　08国债(21)(019821) 发行年份2008，发行时间起始2008-11-13，发行时间截止2008-11-17，发行主体2000850，发行对象境内法人和自然人，计息方式单利

　　国债0821(100821) 发行年份2008，发行时间起始2008-11-13，发行时间截止2008-11-17，发行主体2000850，发行对象境内法人和自然人，计息方式单利

　　召开股东大会:

　　农产品 (000061) 临时股东大会，1.审议《关于将部分暂未使用的募集资金用于补充流动资金的议案》2.审议《关于发行公司第二次短期融资券的议案》

　　海王生物(000078) 临时股东大会，1.审议《关于为控股公司提供担保的议案》2.审议《关于为控股子公司海王福药提供担保的议案》

　　深天健 (000090) 临时股东大会，1.关于通过融资方式购买盾构设备的议案2.关于2008 年下半年公司向银行申请授信额度及担保事项的议案3.关于公司董事监事2007 年度薪酬的议案4.关于修改公司章程有关条款的议案5.关于修改公司股东大会议事规则有关条款的议案6.关于修改监事会议事规则有关条款的议案

　　丰原药业(000153) 临时股东大会，1.审议《关于增补公司董事的议案》

　　铜陵有色(000630) 临时股东大会

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