四川路桥:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

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    四川路桥建设股份有限公司于2008年10月29日以通讯方式召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2008年第三季度报告。

    二、同意公司收购四川巴河水电开发有限公司(为公司控股51%的子公司，注册资本17000万元，下称：巴河公司)部分股权：公司于2008年10月30日与四川活兴投资有限责任公司和四川协兴投资有限责任公司签订《巴河公司股权转让协议书》，公司以自有资金优先收购上述两公司分别所持有的巴河公司18.5%、8.5%的股权(对应的出资额分别为3145万元、1445万元)，以巴河公司最近一期净资产值(2008年9月30日的账面值净资产177524117.63元)为参考，实际交易价款分别确定为3604万元、1656万元。交易完成后，公司持有巴河公司78%的股权。

    三、通过终止公司于2008年1月9日与自贡市政府签订的《省道305线公路改造及南湖生态城综合建设整体项目(下称：南湖项目)投资合作协议书》，并同意双方于2008年10月6日新签订的《板仓工业园区及南湖项目投资合作协议书》的议案。

    董事会决定于2008年11月17日上午召开2008年度第二次临时股东大会，审议上述第二项议案。