凯迪电力(000939)六届十八次董事会决议公告(图)

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　　股票简称：凯迪电力股票代码：000939公告编号：2008-39

　　武汉凯迪电力股份有限公司

　　六届十八次董事会决议公告

　　本公司及其董事会、监事会全体成员及高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凯迪电力股份有限公司六届十八次董事会会议于2008年10

　　月28日-29日以通讯表决的方式召开。本次会议有表决权的董事9人，收到表决票9张，分别为江海、赵新炎、胡洪新、唐宏明、吕剑淮、程坚、徐长生、邓宏乾、张龙平。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。与会董事审议并通过以下议案：

　　一、审议并通过了《公司2008年第三季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、审议并通过了《关于解散部分子公司的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　详见子公司解散公告。

　　三、审议并通过了《关于对控股子公司—东湖高新申请大别山BOOM项目融资租赁提供担保的议案》

　　公司董事会同意公司为控股子公司-东湖高新将其所有的大别山电厂2*600MW机组脱硫岛的部分机器设备（账面价值为16,500万元）以13,000万元的价格出售给交银金融租赁有限责任公司进行融资租赁的事宜提供担保，担保期限为四年；担保方式为连带责任保证方式的中长期借款担保;公司将按照有关规定，向东湖高新收取担保费。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　根据有关规定，本次为子公司提供担保事宜不需提交股东大会审议。

　　详见关于为控股子公司提供担保的公告.

　　特此公告。

　　武汉凯迪电力股份有限公司

　　董事会

　　2008年10月30日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。