峨眉山Ａ(000888)第四届董事会第二十三次会议决议公告(图)

进入股市论坛，和大家一起讨论

　　股票代码：000888股票简称：峨眉山A公告编号：2008-24

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2008年10月25

　　日下午3：00在峨眉山大酒店三号会议室召开，会议通知于2008年10月16日发出。会议由董事长马元祝先生主持，会议应到董事9人，实到7人。董事徐亚黎先生因公出差、独立董事李帮先生因事未能出席该次董事会，分别委托董事古树超先生、独立董事唐方贵先生出席并表决全部议案。监事会监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

　　1、关于审议公司2008年第三季度报告的议案；

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　2、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司关于防止控股股东及其关联方占用公司资金的制度》的议案;（详见2008年10月29日巨潮资讯网）

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　3、关于审议公司2008年度业绩预告的议案；（详见公告2008-26号）

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　二00八年十月二十九日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。