丰原药业(000153)第四届十六次(临时)董事会决议公告(图)

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　　股票简称：丰原药业股票代码：000153公告编号：2008—021

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　第四届十六次(临时)董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第四届十六次（临时）董事会会议于2008年10月27日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2008年10月

　　23日以送达或传真方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决8人（徐桦木先生、韩军先生、周自学先生、杜力先生、何宏满先生、张林先生、周娟女士和杜振宇先生），其中公司董事兼副总经理胡月娥女士于2008年10月27日向公司董事会提交辞去董事职务的书面辞职报告。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下决议：

　　一、通过《公司2008年第三季度报告》。

　　同意票8票，无反对和弃权票。

　　二、通过《关于公司经理班子调整的议案》。

　　1．因工作需要，同意韩军先生辞去公司总经理职务。公司董事会对韩军先生在公司总经理任职期间的勤勉工作表示衷心感谢。

　　2．根据公司董事长徐桦木先生的提名，聘任高际先生为公司总经理，聘任韩军先生为公司副总经理。

　　公司全体独立董事对公司董事会聘任高际先生为公司总经理、韩军先生为公司副总经理，发表了“同意”的独立意见。

　　同意票8票，无反对和弃权票。

　　三、通过《关于增补公司董事的议案》。

　　公司董事会于2008年10月27日正式收到公司董事兼副总经理胡月娥女士的书面辞职报告。因工作需要，胡月娥女士请求辞去公司第四届董事会董事职务。胡月娥女士的辞职不会导致公司董事会董事人数不足《公司法》及《公司章程》所规定的法定最低人数。根据《公司章程》的有关规定，胡月娥女士辞去公司董事职务自2008

　　年10月27日正式生效。

　　公司董事会对胡月娥女士在公司董事任职期间的勤勉工作表示衷心感谢。

　　鉴于胡月娥女士已辞去公司董事职务，董事会同意提名高际先生为公司第四届董事会董事候选人（候选人简历附后）。

　　公司全体独立董事对公司董事会提名高际先生为公司董事候选人发表了“同意”的独立意见。

　　同意票8票，无反对和弃权票。

　　该议案将提交公司2008年第二次临时股东大会审议。

　　四、《关于提请召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》。

　　会议拟定于2008年11月14日（星期五）上午10:00时召开公司2008年第二次临时股东大会，以审议《关于增补公司董事的议案》。会议具体事项详见本次会议通知。

　　同意票8票，无反对和弃权票。

　　特此公告

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇八年十月二十七日

　　附：公司总经理及董事侯选人简历：

　　高际，男，1972年6月出生，中共党员，本科学历。1991年7月毕业于安徽蚌埠干部学校，曾先后就读安徽大学经济管理专业及天津大学生物工程专业。1991年至1999年9月于安徽蚌埠无水柠檬酸厂工作，曾先后担任技术员、车间主任和生产部长等职。自1999年9月始，历任安徽丰原生物化学股份有限公司第二、三、五分厂厂长、生产部长、总经理助理，安徽丰原马鞍山生物化学股份公司总经理，安徽丰原大禹工程公司总经理，安徽丰原集团有限公司总经理助理，安徽丰原油脂有限公司总经理。与本公司控股股东之实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。