南京中北(000421)董事会决议公告(图)

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南京中北（集团）股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京中北（集团）股份有限公司董事会于2008年10月13日（星期一）以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十六次会议的通知及相关会议资料。2008年10月23日（星期四），第六届董事会第二十六次会议在公司六楼会议室召开，会期半天。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事仇向洋先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事乔均先生代为行使表决权。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　1、审议通过：《2008年第三季度报告》（同意：9票；反对：0

　　票；弃权：0票）；

　　季报全文详见2008年10月27日《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站www.cninfo.com.cn之公司公告。

　　2、审议通过：《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》（同意：

　　9票；反对：0票；弃权：0票）；全文详见巨潮咨询网www.cninfo.com.cn

　　本议案提交公司2008年第一次临时股东大会审议。

　　3、审议通过：《关于重新确定第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）；

　　（1）董事会战略委员会

　　主任委员：朱明

　　副主任委员：周仪

　　委员：仇向洋、乔均、周文军

　　（2）董事会审计委员会

　　主任委员：杨荣华

　　委员：乔均、叶兴明

　　（3）董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员：乔均

　　委员：朱明、杨荣华

　　（4）董事会提名委员会

　　主任委员：仇向洋

　　委员：朱明、周仪、杨荣华、乔均

　　4、审议通过：《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》

　　（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）；

　　定于2008年11月17日召开公司2008年第一次临时股东大会。

　　（详见本公司同日刊登的《南京中北（集团）股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知公告》）

　　5、审议通过：《关于为公司控股子公司南京新城巴士有限公司提供担保的议案》（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）。

　　（详见本公司同日刊登的《南京中北（集团）股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》）

　　特此公告。

　　南京中北（集团）股份有限公司

　　董事会

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