新海股份(002120)第二届董事会第十八次会议决议公告(图)

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宁波新海电气股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

　　完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2008年10月19日以邮件和电话通知的方式送达公司全体董事。本次会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2008年10月24日。

　　会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过了以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年第三季度报告》。

　　《2008年第三季度报告》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2008

　　年10月25日刊登的《新海股份：2008年第三季度报告》。

　　《2008年第三季度报告正文》详细内容见证券时报、上海证券报2008年

　　10月25日刊登的《新海股份：2008年第三季度报告正文》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于同意新海欧洲有限公司为UNILIGHT公司提供贷款担保的预案》。

　　详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》

　　2008年10月25日刊登的《新海股份：关于新海欧洲有限公司为UNILIGHT公司提供贷款担保的公告》。

　　该预案尚需经股东大会审议通过。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定于2008年11月11日（星期二）下午14：00在公司会议室召开宁波新海电气股份有限公司2008年第二次临时股东大会，审议《关于同意新海欧洲有限公司为UNILIGHT公司提供贷款担保的议案》。

　　特此公告。

　　宁波新海电气股份有限公司

　　董事会

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