振华科技(000733)独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见书(图)

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中国振华（集团）科技股份有限公司

　　独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审议了董事会聘任高级管理人员的有关议案后，发表如下独立意见：

　　一、刘一凡先生因到控股股东单位任职，请求辞去公司总经理职务，文凡明先生因到控股股东单位任职，请求辞去公司总经济师职务，符合《上市公司治理准则》的有关规定。

　　二、经审阅公司拟聘任高管人员的个人简历，未发现有《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩戒和惩罚，符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件。

　　三、相关人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

　　我们一致同意上述高管聘任议案。

　　独立董事：孙德生王怀道张建

　　二00八年十月十日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。