中材国际:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

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    中国中材国际工程股份有限公司于2008年10月10日召开三届九次董事会临时会议及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案：公司拟向天津中天科技发展有限公司(下称：中天发展)非公开发行人民币普通股(A股)，购买其拥有的14家公司控股子公司(含直接控股与间接控股)的少数股权，即目标资产为：天津水泥工业设计研究院有限公司(注册资本20000万元)7%股权、中天仕名科技集团有限公司(注册资本5528万元)45%股权、天津益尔信控制工程有限公司(注册资本300万元)5%股权、天津仕名机电备件有限公司(注册资本1000万元)45%股权、天津仕名粉体技术装备有限公司(注册资本300万元)20%股权、中天仕名(淄博)重型机械有限公司(注册资本2280万元)35%股权、常熟仕名重型机械有限公司(注册资本2000万元)50%股权、唐山中材重型机械有限公司(注册资本4416万元)45%股权、江苏中材水泥技术装备有限公司(注册资本7222万元)45%股权、邯郸中材建设有限公司(注册资本1565万元)17.57%股权、中材建设有限公司(注册资本7258万元)23.42%股权、苏州中材建设有限公司(注册资本5008万元)18.09%股权、成都建筑材料工业设计研究院有限公司(注册资本5000万元)46.875%股权及中国建材装备有限公司(注册资本2200万元)35%股权。

以截至基准日2008年8月31日目标资产的评估值人民币194630.84万元为参考依据，双方协商确定标的资产的交易价格为194630万元。按照发行价格每股46.37元，本次发行股份数量为41973259股，拟认购资产折股数不足1股的余额由中天发展以现金向公司补足，以中国证监会最终核准的发行数量为准。本次交易后，公司控股的目标公司成为公司的全资子公司。

    二、通过关于《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案。

    三、通过公司与中天发展签订《非公开发行股票购买资产协议》及《补偿协议》的议案。

    四、通过本次交易相关的审计报告和资产评估报告。

    董事会决定于2008年10月27日9:00召开2008年第四次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738970”；投票简称为“中材投票”。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。