西仪股份(002265)第二届董事会第四次会议决议公告(图)

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云南西仪工业股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南西仪工业股份有限公司第二届董事会第四次会议于2008年9月18日以书面形式发出会议通知，于2008年9月28日在西仪股份招待所二楼会议室召开。会议应到董事9名，实到8名，其中阚友钢董事因事不能参会，以书面方式委托杨波董事代为行使表决权。公司董事会秘书出席了会议，监事、高级管理人员列席了会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长武林先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

　　1、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司治理专项活动自查报告与整改计划的议案》；

　　《公司治理专项活动自查报告与整改计划》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　2、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的报告的议案》。

　　同意中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华专审字2008第3343

　　号专项审核报告，以33,534,526.78元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金33,534,526.78元。

　　对该议案独立董事发表了明确同意意见。

　　《云南西仪工业股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》及中瑞岳华专审字2008第3343号专项审核报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　3、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于购买董(监)事及高级管理人员责任保险的议案》；

　　本议案需提经下次股东大会审议通过后方可实施。

　　4、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制订

　　〈云南西仪工业股份有限公司信息披露事务管理与重大信息内部报告制度〉的议案》；

　　《云南西仪工业股份有限公司信息披露事务管理与重大信息内部报告制度》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　云南西仪工业股份有限公司

　　董事会

　　2008年10月6日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。