中鼎股份(000887)第四届董事会第十三次会议决议公告(图)

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安徽中鼎密封件股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽中鼎密封件股份有限公司第四届董事会第十三次会议于二〇〇八年九月二十六日以通讯方式召开。会议通知于九月二十二日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长夏鼎湖召集。经与会董事认真审议，通过以下议案：

　　关于申请银行贷款授信额度的议案

　　1、申请国家开发银行安徽省分行360万美元专项贷款额度，用于对外投资，贷款期限为三年；

　　2、申请中信银行股份有限公司合肥分行12,000万元人民币综合授信额度，有效期限一年。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　董事会

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