同力水泥(000885)第三届董事会2008年度第九次会议决议公告(图)

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　　股票代码：000885股票简称：同力水泥公告编号：2008-041

　　河南同力水泥股份有限公司

　　第三届董事会2008年度第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

　　假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南同力水泥股份有限公司第三届董事会2008年度第九次会议通知于2008年9

　　月22日以书面形式发出，2008年9月23日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召开程序和参加表决人数符合《公司法》和本公司章程的规定，会议审议了以下事项：

　　一、关于修订部分制度的议案

　　与会董事认真审议了《信息披露事务管理规定》、《关联交易决策制度》、《董事会议事规则》、《重大信息内部上报制度》。

　　经表决，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案，同意将《董事会议事规则》提交股东大会审议。

　　二、关于聘任龙嘉同志为公司证券事务代表的议案

　　与会董事认真审议了该议案，认为龙嘉同志符合深圳证券交易所《上市规则》所规定的证券事务代表资格，同意聘任龙嘉同志为公司证券事务代表。

　　经表决，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案。

　　三、关于转让郑州同力水泥项目出资的议案

　　经公司第三届董事会2007年度第七次会议和公司2008年度第一次临时股东大会审议通过，公司与郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（以下简称“郑煤集团”）及河南省中联水泥有限责任公司（以下简称“中联水泥”）共同出资组建了郑州同力水泥有限责任公司(以下简称“郑州同力”)。郑州同力总投资62,871万元，项目资本金为22,000万元，其中本公司以货币资金认缴出资10,340万元，占注册资本的47%；郑煤集团以货币资金认缴出资10,560万元，占注册资本的48%；中联水泥以货币资金认缴出资1,100万元，占注册资本的5%。目前公司第一期出资2,068万元、郑煤集团的第一期出资2,112万元和中联水泥第一期出资220万元已经到位。

　　2008年7月30日，公司第三届董事会2008年度第七次会议审议通过了“关于拟转让郑州同力水泥项目出资的议案”，同意公司经营层在不低于原出资的基础上，就有关转让郑州同力水泥项目出资事宜在交易对方的选择、交易价格的商定等方面进行洽谈。

　　经公司与郑煤集团友好协商，就出资转让事宜初步达成以下意向：公司将其在郑州同力的第一期已到位出资2,068万元和第二期出资义务8,272万元转让给郑煤集团，郑煤集团受让2,068万元出资并履行8,272万元的出资义务，享有出资人的权利。出资转让价款共计人民币2,068万元，郑煤集团以现金方式在出资转让协议签订后3日内支付转让价款的50%，剩余转让款在第一次支付价款的同时，把另外50%转让款存放于公司、郑煤集团及银行共同设立的三方共同管理账户，待有关工商注册登记变更完毕后3日内一次性支付给公司。

　　郑煤集团与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

　　经表决，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案。同意公司与郑煤集团签订《出资转让协议》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　四、关于召开临时股东大会的议案

　　经表决，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案。同意公司于2008

　　年10月10日召开2008年度第二次临时股东大会。

　　附件：龙嘉同志简历

　　特此公告。

　　河南同力水泥股份有限公司董事会

　　二〇〇八年九月二十三日

　　附件：龙嘉同志个人简历

　　龙嘉，女，苗族，1979年6月出生，研究生学历，2006年7月毕业于郑州大学国际经济法专业，获法学硕士学位。2006年3月至2007年3月任河南仟问律师事务所律师，2007年3月至2008年6月任河南投资集团有限公司证券部职员，其中2007年

　　12月至今兼任河南豫能控股股份有限公司董事，现为河南同力水泥股份有限公司总经理工作部职员。 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。