S*ST实达:董事长告全体流通股股东书

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    1、关于要求公司以公积金送股的问题：截至2008年6月底，公司的净资产为-120,979,102.57元，不适宜股本的扩张。此外，根据有关规定如果以公积金送股作为股改对价，则公司中报必须经过审计，而公司的中报目前没有经过审计，因此增加以公积金送股作为股改对价的想法不具备可操作性。

    2、关于整体对价水平问题：目前公司非流通股股东已经10送3,这是非流通股股东惯例上送股数量的水平，只是因为流通股股数比扣除第一大股东后的非流通股股数多，流通股股东获得的股份才少于3。

    3、关于要求公司控股股东送股和重组的问题：公司控股股东不是不愿意送股，而是公司现实的财务状况必须要有实质性资产注入才能增强持续经营能力，从而达到恢复上市的要求。因此，希望公司能结合股改有效改善持续经营能力是公司管理层、中介机构、控股股东与有关部门多次沟通后的结果。此外，控股股东原计划是准备对公司进行重组，但因缺乏足够的时间，为争取公司能尽快恢复上市，不得已只能通过先股改送资产给公司的方式来达到恢复上市的有关要求。在恢复上市后，公司管理层也将继续加强与各方股东的沟通并争取得到支持，进一步采取措施提升公司持续经营和发展能力。

    4、关于实达外设的发展问题：实达外设是公司的核心企业，公司对其一贯是支持发展，现在如此，今后还是如此，这点请大家放心。实达外设从成立至今，通过产品群延伸和产业链延伸，一直保持旺盛的生命力，特别在终端和打印机产品群上，一直是中国打印机行业协会会长单位和终端产品群的领导企业之一。目前，实达外设具有遍布全国各省的行业销售及服务平台，队伍稳定，在行业领域积累20年的经验。实达外设获得过近百项科技专利，在技术上，不仅能够实现自有技术的纵深发展，同时能够快速推进新技术和多学科技术的整合和利用。今年6月，实达外设通过引资，解决了资金瓶颈问题，并通过内外部资源梳理、关键职能强化和一系列针对性改革措施，积极开展了“复兴计划”。同时，实达外设正在进一步发展分销渠道、海外销售渠道、增值服务等新盈利点，提出了“商用外设集大成者”的发展口号，力求把产业和盈利做得更加稳健，确保2008年利润等各项指标同比提升一个新台阶，为在三年内实现销售额和利润额赶超历史上的优秀水平的规划打下结实基础。

    5、关于注入资产质量问题：此次注入的长春融创公司目前正在开发长春融创上城项目、北京天竺杨林公寓，同时拟开发烟台“国际金融中心”项目。

    6、关于此次股改对公司的意义：公司目前是暂停上市的公司，如果不能在2008年底前完成股改并有效改善持续经营能力，将面临被终止上市的风险。因此，如果此次股改方案未能通过，公司不能有效改善持续经营能力，将可能被终止上市，公司全体股东和员工都将遭受损失。因此从某种意义上来说，此次股改绝不仅仅是一次股改，对公司来说更是一次救命之旅。