小天鹅Ａ(000418)2008年第一次临时股东大会决议公告(图)

　　股票代码：000418200418股票简称：小天鹅A小天鹅B公告编号：2008-36

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年9月10日上午9:30

　　2、召开地点：无锡市惠钱路67号本公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司第五届董事会

　　5、主持人：方洪波先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东及股东代理人6名（代表股东9名），代表股份206,103,430股，占公司有表决权总股数的37.63%。

　　2、A股股东出席情况：

　　A股股东及股东代理人4名（代表股东4名），代表股份135,904,952股,占公司A股股东表决权股份总数的38.11％。

　　3、B股股东出席情况：

　　B股股东及股东代理人3名（代表股东5名，其中1名B股股东代表同时为A股股东代表），代表股份70,198,478股，占公司B股股东表决权股份总数的36.75％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、以投票表决方式审议通过《2008年度日常关联交易的议案》

　　1）总的表决情况：

　　本议案关联方回避表决，有表决权的股份共计43,741,705股，其中赞成

　　43,491,505股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权99.43％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权250,200股，占出席会议所有股东所持表决权0.57％。

　　2）A股股东的表决情况：

　　同意4,394,941股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权

　　0％。

　　3）B股股东的表决情况：

　　同意39,096,564股，占出席会议B股股东所持表决权99.36％；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0％；弃权250,200股，占出席B股股东所持表决权0.64％。

　　2、以投票表决方式审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　1）总的表决情况：

　　有表决权的股份共计206,103,430股，其中同意205,853,230股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权99.88％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权250,200股，占出席会议所有股东所持表决权0.12％。

　　2）A股股东的表决情况：

　　同意135,904,952股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0％。

　　3）B股股东的表决情况：

　　同意69,948,278股，占出席会议B股股东所持表决权99.64％；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0％；弃权250,200股，占出席B股股东所持表决权

　　0.36％。

　　3、以投票表决方式审议通过《关于更换公司独立董事的议案》

　　独立董事的选举采用累积投票制表决。出席会议股东所持有表决权股份总数为206,103,430股，有效表决票数为412,206,860票,其中同意411,706,460票；弃权500,400票。具体投票表决情况如下：

　　赵曙明先生205,853,230票、叶永福先生205,853,230票。

　　根据《公司章程》的规定，赵曙明先生、叶永福先生当选为本公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东大会决议生效之日起至本届董事会任期届满为止。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所

　　2、律师姓名：陈文君、牛彩萍

　　3、结论性意见：公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、2008年第一次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　董事会

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