常铝股份:关于召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召集方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    3、现场会议召开时间：2008年9月3日（星期三）上午9：00

    4、现场会议召开地点：江苏省常熟市白茆镇西公司三楼会议室

    二、会议审议事项

    议案名称

    1、 审议《关于修改<公司章程>的议案》

    2、 审议《关于增补姚骅先生为公司董事的议案》

    3、 审议《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

    4、 审议《关于增补王庆先生为公司监事的议案》

    

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