广博股份:关于召开公司2008年第一次临时股东大会的提示性公告

    一、会议时间

    1、现场会议时间：2008 年9 月5 日（星期五）14：00 开始。

    2、网络投票时间为：2008年9月4日-9月5日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年9月5日9：30-11：30,13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年9月4日15：00至2008年9月5日15：00的任意时间。

    二、现场会议地点

    宁波市鄞州区石?街道车何村广博科技园公司报告厅

    三、会议审议内容

    （一）《公司2008 年半年度利润分配方案》

    （二）《关于审议会计师事务所半年度审计费用的议案》

    （三）《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

    （四）《关于修改公司章程的议案》